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最高のACAMSのCAMSテスト問題集材料を無料でダウンロード

 

NO.1 On who does the ultimate responsibility for an institution's anti-money laundering program
rest?
A. The designated AML Compliance Officer
B. The government regulator examining the AML program
C. The institution's Board of Directors
D. All employees with customer contact
Answer: C

CAMS教育   

NO.2 A commission regotorie would be used in which gateway to obtain information from another
country?
A. A FATF request
B. An MLAT request
C. An FIU request under the Egmont principles
D. A supervisory channel request with the Basel Committee
Answer: C

CAMS最新な   CAMS資格認定   

NO.3 Federal law requires all U.S. financial institutions to secure and maintain all records and
supporting documentation used m suspicious activity reporting for how many years?
A. 10 years
B. 5 years
C. No requirement
D. 2 years
Answer: B

CAMS試験対策   CAMS専門知識   

NO.4 What are three indicators of money laundering associated with using electronic funds
transfers? Choose 3 answers
A. Regular and frequent transfers from the account of a large company said to be payment for goods
bought on credit
B. Payment or receipts with no apparent link to legitimate contracts, goods or services
C. Funds transfers to or from a financial secrecy haven without an apparent business reason
D. Funds transfers are received or sent from the same person to or from different accounts
Answer: B,C,D

CAMS合格内容   

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CAMS試験番号:CAMS問題集
試験科目:Certified Anti-Money Laundering Specialists
最近更新時間:2016-12-29
問題と解答:全137問 CAMS 試験内容
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